Fransız bölgesel gazetesi Sudest'e göre, Castel şu anda Fransa'da iki (finansal) soruşturma ile karşı karşıya. Castellane tarafından iştirakleri aracılığıyla “sahte bilançolar” ve “kara para aklama sahtekarlığı” nın başvurduğu iddiasıyla ilgili soruşturma nispeten karmaşıktır.
Soruşturma, Castel'in Çin pazarında (Langfang Changyu-Castel ve Yantai) iki ortak girişim kuran Singapur işadamı Kuan Tan (Chen Guang) aracılığıyla Castel Frères ve BGI (bira ve Cookers International) şubeleri aracılığıyla Çin'deki işlemleri etrafında dönüyor. Changyu-Castel, 2000'li yılların başında Çin şarap devi Changyu ile ortaklık kurdu.
Bu ortak girişimlerin Fransız kolu, bazen BGI ve Castel Frères başkanlık eden Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) varlığıdır. Bununla birlikte, Chen Guang daha sonra Castel ile çatışmaya başladı ve Fransız yetkilileri Castel tarafından olası yanlışlıklara karşı uyarmadan önce (Chen Guang) düzenlemeye katılımı için Çin mahkemeleri aracılığıyla tazminat istedi.
Sud Ouest'in raporu, “Castel, Fransız yetkililerin bilmeden on yıl sonra 25 milyon dolara yakın olduğu tahmin edilen iki Çinli şirkete 3 milyon dolarlık hisse yatırım yaptı” dedi. “Asla VASF bilançosuna kaydedilmezler. Ürettikleri kârlar her yıl Cebelitarık Castel iştiraki Zaida Corporation'ın hesaplarına yatırılıyor. ”
Fransız yetkililer başlangıçta 2012 yılında Bordeaux'da bir soruşturma başlattı, ancak bu soruşturmalar yıllar boyunca iniş ve çıkışları yaşadı, Fransız Ulusal ve Uluslararası Denetim Departmanı (DVNI) başlangıçta VASF'den Fransız yetkililer 2016 yılında davayı bırakmadan önce borçlarda 4 milyon avro ödemesini istiyor.
“Sahte bilanço sunumu” (ortak girişim paylarını listelememek) iddiaları halen soruşturma altındadır. Bu arada, Fransız Mali Savcı (PNF) bir “vergi sahtekarlığı kara para aklama” davası (Castel Cebelitarık merkezli Zaida üzerinden) aldı.
Sud Ouest gazetesi, “Suduest'in sorgulanması altında, Castel Grubu davanın esası hakkında cevap vermek konusunda isteksizdi ve bu aşamada Bordeaux soruşturması dışında herhangi bir sorunun konusu olmadığı konusunda ısrar etti” dedi.
Castel'in avukatları, “Bu teknik ve muhasebe anlaşmazlığı” dedi.
Sudest, davayı ve özellikle Castel ve Chen Guang arasındaki ilişkiyi karmaşık olarak görüyor - ve ikisi arasındaki yasal süreç daha da fazla.
Post-22-2022.