Fransız bölgesel gazetesi Sud Ouest'e göre Castel şu anda Fransa'da bu kez Çin'deki operasyonları nedeniyle iki (mali) soruşturmayla karşı karşıya.Castellane'in yan kuruluşları aracılığıyla "sahte bilançolar" ve "kara para aklama dolandırıcılığı" iddialarına ilişkin soruşturma nispeten karmaşık.
Soruşturma, Castel'in Castel Frères ve BGI (Beers and Coolers International) şubeleri aracılığıyla Çin'deki işlemleri etrafında dönüyor; ikincisi Singapurlu işadamı Kuan Tan'ın (Chen Guang) Çin pazarında (Langfang Changyu-Castel ve Yantai) iki ortak girişim kurması aracılığıyla.Changyu-Castel, 2000'li yılların başında Çinli şarap devi Changyu ile ortaklık kurdu.
Bu ortak girişimlerin Fransız kolu, bazen BGI ve Castel Frères'in başkanlık ettiği Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) kuruluşudur.Ancak Chen Guang daha sonra Castel ile çatışmaya başladı ve Fransız yetkilileri Castel'in olası bir yanlış yapması konusunda uyarmadan önce, kendisinin (Chen Guang) düzenlemeye katılımı nedeniyle Çin mahkemeleri aracılığıyla tazminat istedi.
Sud Ouest'in raporunda, "Castel, Fransız yetkililerin haberi olmadan, iki Çinli şirkete 3 milyon dolarlık hisse yatırımı yaptı - on yıl sonra bu rakamın 25 milyon dolara yakın olacağı tahmin ediliyor" dedi.“VASF'nin bilançosuna asla kaydedilmiyorlar.Elde ettikleri karlar yıllık olarak Cebelitarık Castel'in yan kuruluşu Zaida Corporation'ın hesaplarına aktarılıyor."
Fransız yetkililer ilk olarak 2012 yılında Bordeaux'da bir soruşturma başlattılar, ancak bu soruşturmalar yıllar içinde iniş çıkışlar yaşadı; Fransız Ulusal ve Uluslararası Denetim Departmanı (DVNI), Fransız yetkililerin soruşturmayı geri çekmesinden önce başlangıçta VASF'den 4 milyon euro gecikmeli ödeme yapmasını talep etti. 2016 yılındaki vaka.
“Yanlış bilanço sunumu” (ortak girişim hisselerinin listelenmemesi) iddiaları halen araştırılmaktadır.Bu arada Fransız Mali Savcılığı (PNF) bir “vergi dolandırıcılığı kara para aklama” davasını ele aldı (Castel, Cebelitarık merkezli Zaida aracılığıyla).
Sud Ouest gazetesi, "Sud Ouest tarafından sorgulanan Castel Grubu, davanın esası hakkında yanıt vermek konusunda isteksizdi ve bu aşamada konunun Bordeaux soruşturması dışında herhangi bir sorunun konusu olmadığı konusunda ısrar etti" dedi.
Castel'in avukatları, "Bu bir teknik ve muhasebe anlaşmazlığıdır" diye ekledi.
Sud Ouest, davayı ve özellikle Castel ile Chen Guang arasındaki ilişkiyi karmaşık olarak görüyor ve ikisi arasındaki hukuki süreç daha da karmaşık.
Gönderim zamanı: Ağu-22-2022